O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) bloqueou as contas bancárias da avó do atual dono da fintech Naskar, Célia Fátima de Ferreira, de 77 anos, e dos ex-três donos da empresa presos por fraude: Marcelo Liranco Arantes, Rogério Vieira e José Maurício Volpato, ex-jogador de vôlei conhecido como Maurício Jahu. O Metrópoles revelou o caso com exclusividade.
Outras sete empresas ligadas à Naskar também estão proibidas de fazerem movimentações financeiras.
Em ação de um investidor que foi lesado pela Naskar, o tribunal bloqueou as contas das empresas investidas de forma urgente para impedir que o dinheiro suma, garantindo os valores do investidor enquanto o processo principal continua tramitando. O juiz que tomou a decisão entendeu que havia um risco grave de o autor não ter mais acesso ao dinheiro investido na fintech.
Durante operação da Polícia Civil do DF (PCDF), o trio de ex-sócios da Naskar foi preso, nessa quarta-feira (22/7). em São Paulo, por suspeita de envolvimento na fraude da fintech. Eles são acusados de terem causado prejuízo superior a R$ 900 milhões a cerca de 3 mil investidores em todo o país.
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do Metrópoles DF
A Justiça de São Paulo também bloqueou R$ 75 milhões do atual dono da Naskar, Douglas Silva de Oliveira, de 26 anos. A decisão foi tomada na última terça-feira (21/7), um dia antes da prisão dos ex-sócios.
Veja quem e quais empresas tiveram as contas bloqueadas:
- Jose Mauricio Volpato (Maurício Jahu): Sócio da Naskar, é o rosto de maior projeção pública do grupo. Maurício ex-jogador profissional de vôlei da Seleção Brasileira e atuou por 20 anos na imprensa como apresentador da ESPN Brasil.
- Rogério Vieira: Com perfil mais discreto, Rogério é sócio em registros empresariais da Naskar e de outras empresas ligadas ao setor de soluções financeiras e participações
- Marcelo Liranco Arantes: Sócio da Naskar, atuava na retaguarda da administração e gestão da Naskar e empresas ligadas ao grupo desde a formação da sociedade
- Douglas Silva de Oliveira Azara: Atual dono da Naskar, é responsável pela Azara Capital LLC, empresa norte-americana que deverá comprar a fintech Naskar após o desaparecimento dos sócios da companhia e a suspensão dos pagamentos aos investidores
- Célia de Fatima Ferreira: Apontada como parte do esquema, a avó de Douglas chegou a assumir o controle da Naskar antes da fintech ser passada para o nome do neto. A viúva é moradora de Uberlândia (MG) e aparece como sócia de outras empresas ligadas à Naskar
- Naskar Gestao de Ativos Ltda: É a principal empresa ligada ao grupo Naskar, acusada de fraudar R$ 900 milhões de investidores.
- Celcoin Instituicao de Pagamento S.A.: Atuava como banco garantidor da Naskar.
- Nexco Consultoria de Valores Mobiliarios e Planejamento Financeiro Ltda: Atuava como distribuidora e intermediária de investimentos da Naskar.
- Family Office Daytona Administracao e Participacoes S S Ltda: Apontada em decisões judiciais como parte de um esquema de confusão patrimonial e possível blindagem de bens ligada à Naskar.
- Volpato Administracao e Participacoes S/S Unipessoal Ltda: Empresa ligada ao ex-jogador de vôlei Maurício Volpato.
- Next Holding Financeira Ltda: Empresa que faz parte do grupo Naskar.
- 7trust Finance Instituicao de Pagamento S/A: A 7Trust funcionava como braço operacional de pagamentos para as operações da Naskar
Modus operandi
A investigação da PCDF aponta que a empresa captava recursos de clientes com a promessa de rentabilidade de 2% ao mês, percentual acima do praticado pelo mercado. A empresa atuou por cerca de 13 anos até interromper, em maio deste ano, o pagamento dos rendimentos aos investidores.
A Naskar chegou a ter sede no Distrito Federal e, posteriormente, passou a funcionar em um endereço fixo em São Paulo.
Na época, clientes passaram a relatar que não conseguiam contato com os responsáveis pela empresa e, dias depois, o aplicativo da fintech saiu do ar.
